九游会体育官网治理
企业
治理结构
九游会体育官网治理的基本理念
基于“充分利用大自然的恩赐，创造美味和享受，为人们的健康生活做出贡献”的企业理念，我们认识到，为了不辜负所有利益相关者（包括客户和业务合作伙伴、员工及其家人、社区和股东）的信任和期望，提高企业价值，加强和提升九游会体育官网治理非常重要。
九游会体育官网治理体系速查表
| 主要项目 | 目录 |
|---|---|
| 发动机设计形式 | 设有审计委员会的九游会体育官网 |
| 董事人数（外部董事） | 8 人（5人） |
| 审核员人数（外部审计师） | 3 人（2人） |
| 董事会召开次数（截至 2025 年 3 月的财政年度）(全体董事出席率) | 13 次 (95%) |
| 审计与监事会召开次数（截至 2025 年 3 月的财政年度） | 14 次 (100%) |
| 董事任期 | 1 年 |
| 审计师任期 | 4 年 |
加强九游会体育官网治理体系的变化
- 2001监管与业务执行分离
-
- ·执行董事制度介绍
- ·外部董事的任命
- 2009强化监督监测职能促进多样性
-
- ·内部董事人数从9人减少到2人
- ·外部董事人数从2人增加至5人
- ·任命第一位外国董事
- 2010加强透明度和完整性
-
- ·顾问委员会（现为提名委员会/薪酬委员会）成立
- 2014管理责任的澄清
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- ·将董事任期从2年改为1年
- 2019强化管理体系・委员会职能的澄清
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- ·内部董事人数增加两名，董事会人数从六名增加到八名
- ·顾问委员会变更为由外部董事担任主席的提名委员会和薪酬委员会
Calbee 九游会体育官网治理准则
2016年，为了配合上市九游会体育官网《企业管治守则》的实施，我们制定了自己的《企业管治守则》，将九游会体育官网的企业管治方法系统化。
九游会体育官网治理体系图
官员提名
政策
董事会应由至少一半的独立董事组成。董事会由不同背景、性别和国籍的成员组成，我们积极促进董事会的多元化。我们拥有来自各个专业领域和背景的均衡候选人，包括食品行业、一般行业和新闻业。在所有情况下，独立性都是根据内部标准确定的，这些标准基于东京证券交易所制定的独立官员的要求。
进程
董事候选人提名经提名委员会审议后，由董事会推荐候选人，经股东大会批准。监事候选人由董事会提名，经监事会同意，具有财务、会计、法律等领域的专业知识和经验，能够以强烈的意志回应股东的要求。董事会推荐具有财务、会计、法律等领域的专业知识和经验，能够以强烈的意志回应股东的要求的候选人。 董事会推荐候选人，经监事会同意后，经股东大会审议通过后作出决定。
高管薪酬
九游会体育官网内部董事及高管人员的薪酬体系由董事会经薪酬委员会审议后确定，是一个高度透明、客观的体系。大约一半的薪酬是可变薪酬（与绩效挂钩），旨在与股东回报挂钩，包括从中长期角度来看。请注意，外部董事仅获得基本报酬，因为他们独立于业务执行。
| 固定薪酬——大约占高管薪酬总额的一半 | 基本奖励 | 作为履行职责的报酬而支付的固定金额的金钱补偿※1 |
|---|---|---|
| 可变薪酬——大约占高管薪酬总额的一半 | 奖金 | 与相关会计年度的业绩挂钩的货币报酬 |
| 退休福利 | 退休时支付的货币报酬与任职期间的表现挂钩 | |
| 与业绩挂钩的股票薪酬 | 退休时发放的股票薪酬与每个会计年度的业务绩效挂钩※2 |
- *1 董事的基本薪酬在股东大会批准的年度薪酬限额内支付。
- *2 上限设定为各会计年度归属于母九游会体育官网股东的净利润目标值的1%。
有关我们九游会体育官网高管薪酬体系的详细信息，请参阅“综合报告”。
风险管理
为了应对围绕九游会体育官网的各种管理风险（产品安全质量、原材料采购、自然灾害、疫情、信息安全、合规等），我们制定了《危机管理规定》，并在构建内控体系的过程中，了解和评估各部门和集团九游会体育官网的管理风险，推动建立风险发生前预防、风险发生时将损失降至最低的业务连续性体系 它们发生并很快恢复。特别是，我们的质量保证总部和全球采购总部牵头对产品安全和原材料采购相关风险采取预防措施，并建立了快速反应的体系。此外，针对网络恐怖主义等信息安全风险，我们建立了安全事件响应内部体系（CSIRT），同时不断对员工进行教育和启发，制定体系以外的预防和对策。
风险管理体系
本集团根据《内部控制体系建设基本方针》建立了合规与风险管理体系，由合规与风险对策委员会审议决定对策并管理其进展。此外，如果风险发生的可能性增加或风险成为现实，我们将根据需要设立应急总部以降低风险。
合规/风险管理系统
